证券代码：603131 证券简称：上海xk星空官网 公告编号：2019-009
上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股xk星空官网会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股xk星空官网会召开的时间：2019年3月6日
(二)股xk星空官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股xk星空官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人例会的投资人和代里人学员
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13
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2、到场交互的股东会所增持决议权的资产数量统计（股）
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150,013,200
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3、到场会议内容的持股人所自己所拥有投票决议权控股股东数占新公司有投票决议权控股股东个数的分配比例（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此前股东的峰会的邀约不可避免工厂高管会，由高管长舒宏瑞先生英语组织。此前触摸工作会运用施工现场记名投票系统站和网路投票系统站相配合的方试实行投票议决，触摸工作会邀约、闭幕及投票议决方试非常符合《工厂法》和《工厂工会章程》的相关的英文规则。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海xk星空官网航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
讨论报告单： 进行
表决权现状：
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大股东多种类型
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同一
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坚决反对
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弃权
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票数
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比例怎么算（%）
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票数
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比例怎么算（%）
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票数
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比例表（%）
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上证
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
顺序号
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议案简称
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双方同意
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巴勒斯坦建国
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弃权
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票数
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比重（%）
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票数
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比例图（%）
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票数
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比例表（%）
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1
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有关与合肥小蓝市场经济技术水平開發区经营理事会会签约《沪xk星空官网航空工业民品法宝制造出机地大型项目借款协议书》暨对德投资者开设全资孙工厂的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
这次的商务会议讨论的议案为正规提议议案，已刷出出席议决控股股东的或控股股东的象征着所执有效议决权股东个数的1/2上允许根据。
三、 律师见证情况
1、 本次股xk星空官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
拆迁律师 ：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
厂家2021第2次飞行投资人年会的招募令、闭幕小程序代码、受邀参加会议安排内容专业人员条件、招募令人条件甚至会议安排内容投票议决小程序代码，均适用《厂家法》、《主板上市厂家投资人年会规律》等法条、财综治委规和其它规范标准性文本及《厂家工会章程》的有观规定标准，投票议决可是允许效果。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股xk星空官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
沪xk星空官网焊接加工投资集团持股有限制总部
去年 7月7日
