证券代码：603131 证券简称：上海xk星空官网 公告编号：2019-002
上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股xk星空官网会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股xk星空官网会召开的时间：2019年1月8日
(二)股xk星空官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股xk星空官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、出席多媒体多媒体的持股人和代办人用户
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10
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2、受邀出席研讨会的公司股东所要有决议权的股东数目（股）
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150,008,400
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3、参加工作会的股东的所拿着决议权股权数占我司有决议权股权数量的比列（%）
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67.8666
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此项出资人交互的招幕被人故意装修总部高管会，由高管长舒宏瑞女士成为。此项交互展开活动现场记名评选和无线网络评选相整合的方法开始议定，交互招幕、举办及议定方法符合要求《装修总部法》和《装修总部规章》的密切相关的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
决议结果显示： 可以通过
表决权原因：
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董事种类
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同一
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坚决反对
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弃权
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票数
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此例（%）
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票数
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比重（%）
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票数
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百分比（%）
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上证
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150,008,100
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99.9998
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200
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0.0001
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100
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0.0001
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
顺序号
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议案名称xk星空官网
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同一
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否认
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弃权
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票数
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的比例（%）
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票数
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比例表（%）
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票数
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基数（%）
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1
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并于的部分募集经济融资该项目结项并将余额募集经济无期限補充外流经济的议案
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698,100
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99.9570
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200
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0.0286
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100
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0.0144
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(三)关于议案表决的有关情况说明
每一次办公会议议案草案的议案为传统议案议案，已取得进行议决股东的会或股东的会表示所拥有效议决权控股股东平均的1/2及以上赞同用。
三、 律师见证情况
1、 本次股xk星空官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师事务：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
大子平台2021一是次被临时股东会人数增减峰会的招幕、隆重召开系统程序代码、参加人扩交流会议通知人数资质、招幕人资质及其扩交流会议通知议定系统程序代码，均适用《大子平台法》、《香港上市大子平台股东会人数增减峰会要求》等法律法律正规、人事部门法律正规和别正规性系统文件及《大子平台工会章程》的相关的英文标准规定，议定报告合法性有郊。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股xk星空官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
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二零一九年就在今年1月份9日
