证券代码：603131         证券简称：上海xk星空官网        公告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：xk星空官网转债

上海xk星空官网焊接集团股份有限公司

2021年第三次临时股xk星空官网会决议公告

本机构监事会成员会及全体成员监事会成员切实保障本发布公告资源不存有所有造假记录、误导性性称述可能重大安全事故中断，并对其资源的真正性、准确无误性和完整版性共同承担少数个别及连同负责。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股xk星空官网会召开的时间：2021年12月10日

(二)股xk星空官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股xk星空官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席人安排会议安排的控股股xk星空官网代理权人总人数	6
2、受邀参加商务会议的投资人所拥有议决权的股分比例（股）	199,693,432
3、现身会议内容的股东的所购买股票议决权股分数占装修公司有议决权股分总额的基数（%）	62.8002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此前出资人洽谈会的筹备人工单位监事会，由监事长舒振宇先是组织。此前多媒体实行现象记名网上票选和网格网上票选相通过的行为实施议决，多媒体筹备、开幕及议决行为贴合《单位法》和《单位公司章程范本》的有观法规。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事缪莉萍、余定辉，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

决议草案数据： 采用 投票表决症状：

公司股东业务类型	认同		批驳		弃权
	票数	的比例（%）	票数	比例表（%）	票数	标准（%）
股票	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

决议报告单： 进行 决议事情：

大股东类型、	答应		否认		弃权
	票数	百分比（%）	票数	比重（%）	票数	配比（%）
股票	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

决议结局： 用 投票表决具体情况：

法人股东类型的	接受		违抗		弃权
	票数	配比（%）	票数	比例表（%）	票数	正比（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 号码	议案名号	许可		批驳		弃权
		票数	比重（%）	票数	比重（%）	票数	分配比例（%）
1	对于普选金大勇夫人为非孤立董监事的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
2	相关投票选举丁号学老师为非企业职员象征着董事的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
3	管于新平台转移备案股权投资、审订《新平台流程》并代为办理工行登记备案的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为需比较议决根据的议案，所诉议案都已经 参加人每一次债权人交流会有议决权的债权人及债权人代理费人所持议决权的三分球第二这些决议草案根据。

三、律师见证情况

1、本次股xk星空官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

侓师：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论意见：

结合以上说明，本所侓师来说，子工厂202半年第三点次临场出资人论坛会的邀请和隆重召开环节、邀请人出场能力、叁加开会专业人员出场能力、开会表决权权环节均贴合《子工厂法》、《出现子工厂出资人论坛会规律》等法条、法律约定和的规程性压缩文件及《子工厂规章》的管于约定，表决权权最后正规管用。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股xk星空官网会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

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