证券代码：603131 证券简称：上海xk星空官网 公告编号：2020-074
债券代码：113593 债券简称：xk星空官网转债
上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
2020年第一次临时股xk星空官网会决议公告
本大公司执行董事局会及所有执行董事局保证质量本通知主要内容不会有所以不符商朝历史、欺骗性申辩权甚至巨大疏忽，并对其主要内容的真识性、正确性和完好性承担者少数个别及连着职责。
此次触摸会议是否需要有否草案案： 无
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股xk星空官网会召开的时间：2020年11月5日
(二)股xk星空官网会召开的地点：江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305会议室
(三)出席会议的普通股股xk星空官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、出席扩大会议扩大会议的董事和代理商人编制数
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5
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2、受邀参加工作会的持股人所要有决议权的股权人数（股）
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193,704,872
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3、列席商务会议的债权人所所持议定权股单位数占单位有议定权股单位平均的比例表（%）
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60.9184
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
另行通知股东的触摸例会的招集认为企业的高管会，由高管余定辉老兄组织。另行通知触摸例会采用场地记名微信全民投票和无线网络微信全民投票相融合实际的途径开展议决，触摸例会招集、举办及议决途径满足《企业的法》和《企业的股份公司章程》的相关要求。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席1人，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陈、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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议案序号顺序
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议案公司名称
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得票数
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得票数占受邀出席内容合理有效表决权权的比重（%）
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需不需要再次获得
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1.01
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舒宏瑞
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193,704,592
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99.9998
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是
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1.02
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舒振宇
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193,704,592
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99.9998
|
是
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1.03
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余定辉
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193,704,592
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99.9998
|
是
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1.04
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余惠春
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193,704,592
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99.9998
|
是
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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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议案号码
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议案称谓
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得票数
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得票数占受邀参加会议触屏有效性议决权的百分比（%）
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是否有被选为
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2.01
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俞铁成
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193,704,592
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99.9998
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是
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2.02
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邹荣
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193,704,592
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99.9998
|
是
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2.03
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潘敏
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193,704,592
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99.9998
|
是
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3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
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议案号码
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议案称呼
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得票数
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得票数占受邀出席会仪合理议定权的此例（%）
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有没有入选
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3.01
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赵鹏
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193,704,592
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99.9998
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是
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3.02
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黄梅
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193,704,593
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99.9998
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是
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
编号
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议案分类
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同意书
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抵制
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弃权
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票数
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基数（%）
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票数
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比率（%）
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票数
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数量（%）
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1.01
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舒宏瑞
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4,553,592
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99.9938
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1.02
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舒振宇
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4,553,592
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99.9938
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1.03
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余定辉
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4,553,592
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99.9938
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1.04
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余惠春
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4,553,592
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99.9938
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2.01
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俞铁成
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4,553,592
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99.9938
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2.02
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邹荣
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4,553,592
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99.9938
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2.03
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潘敏
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4,553,592
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99.9938
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(三)关于议案表决的有关情况说明
另行通知会议通知讨论的议案为平常草案议案，已取得报名决议项目公司的公司股东或项目公司的公司股东象征着所所持效决议权控股股东个数的1/2综上所述愿意依据。
三、律师见证情况
1、本次股xk星空官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事案件律师：魏栋梁、王思雨
2、律师见证结论意见：
本所专业律师会认为，工司2O2O1、次到时项目装修单位的投资人交流会的招募、商务多媒体过程、出席商务多媒体商务多媒体成员基础、招募人基础甚至商务多媒体议决过程，均符合标准《工司法》《销售工司项目装修单位的投资人交流会法律规定》等法令、人事部门法规标准和各种正确性压缩文件及《工司规章》的关于法律规定，议决后果法律认可有郊。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股xk星空官网会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州xk星空官网锡焊集团简介控股股东有限责任总部
2025年12月6日
