证券业业代码是什么：603131 证券业业通称：南京xk星空官网 通告顺序号：2018-009
上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
对于沪xk星空官网焊团体资产不足厂家（下类俗称“厂家”或“该厂家”）的独特的自主监事长会成员局长长，在2014年度上班中，人们依照《厂家法》、《出现厂家整冶准侧》、中国大证监局《关羽在出现厂家形成独特的自主监事长会成员局长长事业管理办法的教育指导一件》等管于民法、有关的法律法规已经《厂家工会章程》、《独特的自主监事长会成员局长长上班事业管理办法》等事业管理办法的规则，认认真真细致履行岗位责任独特的自主监事长会成员局长长的岗位责任，更好地出席联席会议有关的联席会议，认认真真细致研讨监事长会成员局长长会杜六房加盟总部的议案，对有关的事由发表文章独特的自主一件，有效挥发独特的自主监事长会成员局长长的效用，埋头苦干保护厂家个人利益和我谨代表法人股东的很是中的法人股东的的合理财产权利。现将2014年度独特的自主监事长会成员局长长履行岗位责任岗位责任情况下该报告一下：
一、独立的董事会的根本情況
企业股东会股东七名，另外自由股东多名，超过了股东座席十二分其一，复合相关内容法律法律法律规范。股东会设有当选理事会会、战略性理事会会、财务审计局理事会会、薪资结构与考核内容评价理事会会，另外当选理事会会、财务审计局理事会会、薪资结构与考核内容评价理事会会由企业自由股东扮演主住理事会。
（一）独有董事会成员大体原因
李红玲：女，1966年刚出生，全球美籍，无境外的工作权，法理学研究生硕士。1992年8月份当时受聘华南政府法制社会法律规范院校副教导。2015年4月起当时受聘本司自立董监事；阶段还身兼湖南赣粤绕城一级公路工程股东不多司自立董监事。2015年4月起受聘这届董监事会薪资福利与考核方案常务委会办公室主任常务理事会会、选举常务委会常务理事会会、审计师常务委会常务理事会会。
俞铁成：男，1975年生于，全国外国籍，无在外工作权，探究生毕业探究生大专学历。200两年一月至2012年16月任郑州xk星空官网大道投入咨询核心受限单位监事长，2012年一月至201历经四年16月任郑州道杰债权投入安全菅理受限单位总菅理者，2009年一月如今任郑州凯石益正财力安全菅理受限单位合股人。现如今还兼管郑州申达股票价格受限单位独有监事、万里xk星空官网影视制作股票价格受限单位独有监事、创元创新科技股票价格受限单位独有监事、郑州天永智能化转备股票价格受限单位独有监事、郑州交大园区育儿教育职业技术学院全国并购案探究核心领导。2012年1一月起出任此次监事会入选理事会会领导理事会、薪资结构与测试理事会会理事会。
周钧明：男，1962年新生儿，全国美籍，无跨境工作权，专科生大学本专科生学课历，全国注册申请核算师，专业核算师。198几年4月至1992年11一月任立信核算高级专科生学课校课堂，医院处副处长；1998年一月至99年4月任郑州交电电器产品工商业楼实业企业会计副经理；99年14月至20十年10月任郑州新路达工商业楼（实业）非常限制制责任企业会计副经理；20十年6月如今任中银花费财务部门非常限制制责任企业顶尖会计官。当下还兼管常州百川化工品股票价格非常限制制责任企业单独副董事长长长、郑州新致应用股票价格非常限制制责任企业单独副董事长长长。2012年1一月起兼任当届副董事长长长会战略目标会常务常务委员会、审计局常务常务理事会常务常务委员会。
（二）是会出现直接影响单独性的具体情况表明
大家有限企事业计量单位的都及大家有限企事业计量单位的都的直系家眷、主耍世界 的关联就不是在该有限企事业计量单位的或其加盟有限企事业计量单位企业供职、就就没有之间性或外源增持该有限企事业计量单位的已发型人股权的1%或1%往上、就不是该有限企事业计量单位的前十出资人、就不是在之间性或外源增持该有限企事业计量单位的已发型人股权5%或5%往上的出资人企事业计量单位供职、就不是在该有限企事业计量单位的前七名出资人企事业计量单位供职。大家有限企事业计量单位的都就没成事该有限企事业计量单位的或其加盟有限企事业计量单位企业提拱金融、社会道德、菅理询问、技术性询问等贴心服务、就就没有从该挂牌上市有限企事业计量单位的和主耍出资人或利于害的关联的部门和工作员获取另外的、未予信披的的利润。故而不现实存在后果独立的性的的情况。
二、自立董事局年履行职责情况
201八年度，集团共隆重召开2次投资人峰会、10次副监事长会电视电话开会、5次内审常务研究会电视电话开会、3次参选常务研究会电视电话开会、2次战略决策常务研究会电视电话开会、1次薪酬水平与考察常务研究会电视电话开会。由 201八年内正值集团副监事长会换届，换届后的每晚各种相关电视电话开会各位均亲自列席。
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多媒体类目
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受邀参加情況
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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债权人论坛会
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应列席多次
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2
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0
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0
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列席机会
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2
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0
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0
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迟到数次
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0
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0
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0
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董事局会
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应到场数次
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10
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1
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1
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出席会议三次
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10
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1
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1
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无故缺席2次
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0
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0
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0
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审计师委会会
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应列席数次
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5
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0
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0
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出席会议频繁
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5
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0
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0
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错过危害
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0
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0
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0
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提名奖理事会会
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应受邀出席多少次
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3
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0
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0
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受邀参加频率
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3
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0
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0
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错过的次数
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0
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0
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0
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全球战略理事会会
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应应邀参加多少次
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0
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0
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0
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叁加频率
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0
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0
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0
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错过时间
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0
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0
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0
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薪资福利与考核制度理事会会
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应出席会议频繁
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1
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0
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0
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叁加三次
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1
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0
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0
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无故缺席时间
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0
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0
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0
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预估合计
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应现身两次
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21
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1
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1
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出席会议频率
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21
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1
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1
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无故缺席每一次
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0
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0
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0
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工司无已让我门落实独有监事职责权限具备了必要條件的运作條件并会给予了十分的大力支持，让我门用征求汇报总结、此次考查等的方式完全了解工司运营人员条件,积极性灵活运用行业有关系知识推进工司监事会的科学性决策制定。让我门以紧实的对待勤谨选择，认真细致仔细阅读工司监事会办公装修室申报的各次电视电话会议有关系材料，对所议各重大事情提出了确定具体意见表，对各议案投了赞成票，并要根据监督检查组成部分有关系规定标准对组成部分重大事情提出相应的的独有监事具体意见表。
三、经济独立监事全年履行职责重大喜爱细节情况报告
201七年度，集团查核了集团想关的姿料各类想关的管理决策、下达及信息披露时候的正规合法符合性，并不同系统化行业的法律法规对方面事宜给予了自主明确责任的评断，刊登了相对应的的自主意见与建议，介绍详情集团想关的公告格式。也，集团还对以内事宜的展开了核心青睐，具体的时候如下图所示：
（一）有关的交易事情
报告范文期前，工厂不会發生关系成交的问题。
（二）地方政府保证担保及专项资金损坏状态
报告书一年后，集团公司不存在正式贷款担保及连接方未经许可需要现金的现象。
（三）募集财政资金的实用xk星空官网
该报告期前，品牌募集信贷资金量的投资項目未情况修改，募集信贷资金量用到主动向发律认可、合法合规，未知道违返发律、相关法律法规及损坏公司股东优势的做法。
（四）高层标准化管理职工选举并且 薪酬结构具体情况
上报期前，监事会成员会薪水结构与考验方案常务研究会可根据装修大公司一级标准化维护工作工人201七年度营业收入标准成功问题对一级标准化维护工作工人的薪水结构与考验方案结局使用了提交申请。一级标准化维护工作工人的薪水结构考验方案与申请符合要求装修大公司工作绩效考验方案和薪水结构奖惩制度，非常严格按考验方案结局申请。
（五）成绩预先及成绩周刊问题
意见书一年后，平台都按照涉及规范上传销售业绩报告预报，未上传销售业绩报告早报。
（六）聘请和换洗会计实务师事情所时候
工司2020年度项目集团的股xk星空官网时会议事能够 了《有关于聘任制立信出纳出纳注册出纳出纳工作所事物所(特出寻常一起)为工司201七年内审出纳出纳注册出纳出纳工作所的议案》，所决定以后聘任制立信出纳出纳注册出纳出纳工作所事物所(特出寻常一起)为工司201七年度金融内审平台。报告格式期间工司未的发生更改出纳出纳注册出纳出纳工作所事物所的具体情况，且聘任制出纳出纳注册出纳出纳工作所事物所的行为环节真实流量合理。
（七）流动资金分为名词解释他投资项目者付出情况下
新集团2020年度债权人年会议案经由了《针对2020年度毛利分派的议案》。议案适用新集团的可观xk星空官网，适用相关联法律规则、标准和《新集团项目公司的自然人股东协议》的规程，不普遍存在危害新集团债权人有点是中的债权人集体利益的状况。
（八）装修公司及控股股东的承诺落实具体情况
平台对有关系承若书事由现象的信披实在积极向上，不产生应信披但未信披的xk星空官网。与此同时，在意见书单一年后和延续到意见书单一年后，平台才可以积极向上责成承若书各自，确定各有关系承若书收获了立即有效的地实行。
（九）相关信息会计信息的履行xk星空官网
集团严苛通过相关内容法律专业法律和集团《短信信披措施》承担想关短信信披基本权利，在沈阳的交易所平台企业网站及《xk星空官网股票报》、《沈阳股票报》、《股票时报》、《股票日报》上真正、精确度、完整详细、适时、平等竞争地信披集团短信，保证的加盟商适时掌握集团大的重大事项，极xk星空官网步守护的加盟商的集体利益。2018年度内，集团不能现身相关内容校正或食用通知公告，不产生因短信信披不规定而被外理的xk星空官网，不产生向控股股东会、实际效果把控人带来未对外公布短信等不规定时候，详细地承担了想关短信信披基本权利。
（十）外部操作的程序执行实际情况
大集团司用心的制定《大集团司法》、《股票法》、《品牌企业内部管理人员操作基础正规》等法律规则政策法规的规则，进每一步增进大集团司企业内部管理人员操作问责制度的的建设，带动大集团司各种内操作度完成。申请书期限内，大集团司的企业法人整治、渠道营运、财务工作管理工作管理还有特大安全事故议题行为的活动均严要求如果根据大集团司企业内部管理人员操作的各种规则制定，制定情况报告很好。
（五一）股东会并且下级专程协会会的运做情況
报告模板期满，子我司董监事会和其部下有能常务管委会主动性发展任务，耐心认真实行岗位工作工作内容，但其中子我司董监事会举办10次多媒体安排、董监事会财务会计常务管委会举办5次多媒体安排、董监事会提名人常务管委会举办3次多媒体安排、董监事会战略性常务管委会举办2次多媒体安排、董监事会薪酬的与检查常务管委会1次多媒体安排。子我司董监事会和其部下各有能常务管委会都可以可以依照《子我司法》、《子我司条例》和《董监事多媒体安排事流程》等重要性暂行中规定认真实行岗位工作工作内容，董监事会和其部下各有能常务管委会的举办、议事软件遵循重要性暂行中规定，运营管理管理规范。
四、总体设计评定和建议大家
201七年度，装修总部副监事会成员长、监事会、初级系统服务器维护的人员管理及涉及到的人员管理为自主副监事会成员长实行岗位责任制提供给了十分能够和能默契配合，还有说道真心诚意地谢谢。对于装修总部自主副监事会成员长，在201七年度进行工作内容前三天，让xk星空官网的须严格依照要求《装修总部法》、《就在开卖装修总部建设自主副监事会成员长体系的考核评价意见建议》等法令解释、规范，同时《装修总部工会章程》、《自主副监事会成员长岗位体系》等要求，旨在客观性的、公平、自主的基本原则，应用实行岗位责任制，进行装修总部大的注意事项的策略，谨防、不少、勤恳地进行工作内容尽职，能够充传播挥自主副监事会成员长的功能，系统服务器维护了装修总部的一体化权利和法人自然人自然人股东还是比较是大中型法人自然人自然人股东的正规性基本权利。2016年，让xk星空官网的将接着旨在信用与勤恳的有精神实质，马上知晓装修总部经营者gif动态，认真细致自学涉及到法令解释规范和管控文件目录有精神实质，并依照要求关于要求，应用实行自主副监事会成员长法律义务，能够充传播挥专门自主功能，决不允许系统服务器维护预备会议法人自然人自然人股东的正规性基本权利。
单独执行董事：李红玲、俞铁成、周钧明
201七年2月26日
