证券代码：603131 证券简称：上海xk星空官网 公告编号：2019-048
上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
2019年第三次临时股xk星空官网会决议公告
本集团监事会决议会及全体成员监事会决议确保本公示的内容不会出现任何人假的描述、夸大性申辩权或是很大外漏，并对其的内容的可靠性性、精确性性和全部性需承担各别及连着责任心。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股xk星空官网会召开的时间：2019年6月26日
(二)股xk星空官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股xk星空官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加会议平板的董事和经销商人编制数
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6
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2、受邀出席通知的股东人员增减所所持议决权的持股统计数（股）
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210,000,980
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3、到场会议触屏的持股人所持股议决权权股分数占有限公司有议决权权股分总量的配比（%）
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66.0433
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这次的监事局峰会的招幕故意总部监事局会，由监事局长舒宏瑞教授节目主持。这次的开会运用施工现场记名网上投票站和无线网络网上投票站相融合的方试做投票投票表决，开会招幕、闭幕及投票投票表决方试包含《总部法》和《总部工会章程》的相关的暂行规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，其中：董事舒振宇、余定辉、俞铁成、周均明、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中：赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
讨论可是： 采用
表决权事情：
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股东会结构类型
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许可
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批判
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弃权
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票数
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此例（%）
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票数
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基数（%）
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票数
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基数（%）
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股票
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210,000,980
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100.0000
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0
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0.0000
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0
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0.0000
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
数字序号
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议案称谓
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接受
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否认
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弃权
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票数
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配比（%）
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票数
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配比（%）
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票数
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基数（%）
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1
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对於地方募集经济成本活动结项并将余额募集经济无期限继续补充进出经济的议案
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980
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100.0000
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0
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0.0000
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0
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0.0000
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(三)关于议案表决的有关情况说明
这一次会议平板议案的议案为常见的提议议案，已取得添加议定持股人或持股人象征所取得效议定权资产总量的1/2之内同意书完成。
三、 律师见证情况
1、 本次股xk星空官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师助理：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
有限集团2020六次按规则董事电视电话例会的邀请、召开电视电话例会小流程、叁加电视电话例会人数员证、邀请人员证及及电视电话例会议决小流程，均符合国家《有限集团法》、《成功上市有限集团董事电视电话例会原则》等中国法律、行政管理相关法律法规和其它要求性文件格式及《有限集团条例》的管于规则，议决结论非法管用。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股xk星空官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
成都xk星空官网焊接方法集团公司集团公司股票有限制集团公司
17年6月27日
