证券代码：603131 证券简称：上海xk星空官网 公告编号：2019-040
上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
2018年年度股xk星空官网会决议公告
本装修公司董监事会及与会人员董监事能保证本公司公告方式无效的任意失实描述、误解性称述亦或是严重11选5遗漏，并对其方式的真实可靠性、精准性和详细唯一性承当少数情况及连着负责。
重要内容提示：
这次的年会会不会有否表决案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股xk星空官网会召开的时间：2019年5月30日
(二)股xk星空官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股xk星空官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|
1、应邀参加会议平板的公司股xk星空官网代理费人总人数
|
12
|
|
2、到场电视电话会议的自然人股东所持用投票表决权的股份公司统计数（股）
|
150,217,000
|
|
3、受邀出席开会的大股东所所持决议权股票价格数占总部有决议权股票价格比例表的比例表（%）
|
66.1386
|
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
首次厂家股东峰会的邀请关键在于厂家董监事会，由董监事长舒宏瑞教授管理。首次联席触摸会议遵循实地现场记名微信全民投票和线上微信全民投票相根据的玩法展开议定，联席触摸会议邀请、开幕及议定玩法非常符合《厂家法》和《厂家流程》的关于暂行规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
讨论后果： 顺利通过
议定症状：
|
股东会形式
|
赞同
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
决议结杲： 借助
决议时候：
|
股东人员增减的类型
|
答应
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
研讨然而： 能够
决议情形：
|
股东的类型的
|
拒绝
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
比率（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
讨论毕竟： 能够
决议问题：
|
大股东类
|
认同
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
股票
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
议案结杲： 完成
表决权情况发生：
|
控股股东分类
|
许可
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
议事結果： 确认
投票表决症状：
|
持股人形式
|
愿意
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
议事然而： 凭借
决议现状：
|
董事的类型
|
同意书
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
决议草案报告： 确认
决议条件：
|
股东人员增减内型
|
愿意
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
讨论结杲： 可以通过
决议情形：
|
董事类型、
|
同一
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
占比（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
议案导致： 使用
决议情況：
|
公司股东性质
|
双方同意
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
标准（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
决议草案但是： 确认
表决权时候：
|
公司股东款式
|
接受
|
抵制
|
弃权
|
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
|
中国股市
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
|
议案序号顺序
|
议案称呼
|
得票数
|
得票数占到场商务会议能够决议权的身材比例（%）
|
会不会入选
|
|
12.01
|
对竞选邹荣老公为独立自主董事会成员的议案
|
150,194,104
|
99.9847
|
是
|
(三)现金分红分段表决情况
|
|
征得
|
巴勒斯坦建国
|
弃权
|
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
占股5%以上内容一般股公司股东
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
持仓1%-5%一般股控股股东
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
股权1%下面普通型股大股东
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
各举:估值5万接下来常见的股自然人股东
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
总价值五十万综上所述普遍股股东的
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
项目编号
|
议案名字xk星空官网
|
接受
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
4
|
介绍201八年度纯利润合理安排及資本北京公积金转增股本工作预案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
相关修定《新公司规章》并补办工商所登记好的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
并于普选邹荣老公为独自监事会成员的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
|
|
|
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需特备草案借助的议案，上述情况议案都应邀参加该项投资人峰会有决议权的投资人及投资人进口委托代理人所持决议权的四分第二超过研讨借助。
三、 律师见证情况
1、 本次股xk星空官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师助理：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
新平台2015年月度股东会会大时会的邀约、隆重召开方式、参加人例会工作人员员证、邀约人员证或例会投票议决方式，均达到《新平台法》、《主板上市新平台股东会会大时会規則》等法律严谨性、行政管理严谨性和另一严谨性性文件下载及《新平台条例》的管于指定，投票议决效果构成犯罪有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股xk星空官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
佛山xk星空官网电弧焊接集团集团股分有现集团
20183月31日
