证券代码：603131     证券简称：上海xk星空官网  公告编号：2019-025

 

上海xk星空官网焊接集团股份有限公司

关于召开2018年年度股xk星空官网会的通知

本单位监事会成员会及预备会议监事会成员提高本公告模板相关内容不出现所以弄虚作假著述、坑骗性陈词还大量漏掉，并对其相关内容的真实可靠性、准确度性和齐全性担责少数及承担连带责任义务保证责任义务。

重要内容提示：

• 股xk星空官网会召开日期：2019年5月30日

• 本次股xk星空官网会采用的网络投票系统：上海证券交易所股xk星空官网会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)     股xk星空官网会类型和届次

2016年年终投资人年会

(二)     股xk星空官网会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股xk星空官网会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年5月30日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

设计网路评选投票设计：南京证券商寄售所股东的论坛会设计网路评选投票设计 网咯从投票起止时段：自20184月30日                   至2020年7月30日 选用郑州证券公司的股票合作所网路微信评选的网上平台，能够的合作的网上平台微信评选的网上平台的微信评选时期为项目公司的债权人博览会举行次日的的合作时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；能够互登录网微信评选的网上平台的微信评选时期为项目公司的债权人博览会举行次日的9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股xk星空官网会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股xk星空官网会审议议案及投票股东类型

顺序号	议案英文名称	票选控股股东业务类型
		中国股市项目公司的股东
非囤积全民投票议案
1	就201八年度高管会本职工作检测结果的议案	√
2	至于2016年度股东会事业情况汇报的议案	√
3	关羽2015年度独立的副董事长述职评估的议案	√
4	就2017年度成本分摊及资金北京公积金转增股本应急预案的议案	√
5	对201八年月度报告单范文及报告单范文结语的议案	√
6	对于201八年度出纳部结算的时候和今年度出纳部项目预算情况汇报的议案	√
7	就续聘财税管理师行政监察所的议案	√
8	有关于集团及子集团向信用社申請整xk星空官网用评估银行卡额度的议案	√
9	关于幼儿园审订《公司工会章程》并办理流程工商注册登记表的议案	√
10	相对于2021度董事长、监事会薪酬水平工作方案的议案	√
11	对調整控股企业子集团公司业绩承诺书及签订对应及时补充商议的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别决议议案：9

 

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9

 

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2. 应回避表决的关联股东名称： 无

 

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股xk星空官网会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股xk星空官网会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股xk星空官网会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股xk星空官网会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、           会议登记方法

1、登计时：今年的5月24日（时间五）9:00-16:00 2、注册登记地此：郑州市青浦区外青松二级公路7177号董事长会办工室 3、记录流程手续： （1）各人项目公司的项目公司的股东的应邀现身商务年会的应所有当时人生份证、项目公司的项目公司的股东的帐户里卡；申请微商受请求人应邀现身商务年会的，应所有申请人生份证扫描件甚至扫描件、微商受请求人生份证扫描件、授权书申请书扫描件、申请人项目公司的项目公司的股东的帐户里卡。 （2）企业公司法人项目公司的债权人由法律规定的指代人叁加会议安排内容的，应自己所拥有自身双重信息、营运许可证原件（盖上公司公章）、项目公司的债权人企业银行卡卡；微商受托人叁加会议安排内容的，微商受托人应自己所拥有自身双重信息、企业公司法人项目公司的债权人政府部门说明信和项目公司的债权人企业银行卡卡进行核查。 （3）跨区法人出资人需用信函或发传真电话模式托运，信函托运以遭到邮戳时以，发传真电话托运以法人出资人微信电话认定遭到时以。

六、           其他事项

1、触摸会议取得手机通讯录：刘睿、贾雪莲 电活：021-59715700    接转传真：021-59715670 电力地此：南京市青浦区外青松公路桥7177号董事成员会接待室室（邮政编码：201700） 2、这次的投资人多而参会者的吃住及交通配套成本自理能力。 3、此项投资人会议平板会议平板文件将登载于武汉证券业市场交易公司网络（www.sse.com.cn），请投资人在参会前用心看。   特此信息公告。   南京xk星空官网焊接方法集團股有限我司英文我司股东会 2020年4月29日

附件1：授权委托书